Проекты Телекоммуникации, Медиа, IT
01 марта 2024

Оценка рисков получения ИП денежных средств на свою личную карту

Проект в деталях
Личный счет ИП может использоваться для операций по предпринимательской деятельности только при условии последующего учета денежных средств с него в доходах от данной деятельности. Переводы больше чем на 600 000 руб. подлежат обязательному контролю в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Были даны рекомендации для предупреждения нарушений, связанных с незаконным предпринимательством и неприменением контрольно-кассовой техники. При таких нарушениях может наступить как административная, так и уголовная ответственность в зависимости от размеров полученных доходов.

ПРОЕКТЫ

Шаповалов Петров
326реализованных проектов
Смотреть проекты

SHAPOVALOV PETROV

tax • legal