Создание системы противодействия легализации денежных средств
Данная Система включает в себя разработку внутренней документации, создание личного кабинета в Росфинмониторинге, отправку электронных сообщений о фактах реализации драгоценного метала, назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию Системы на предприятии, прохождение специального обучения должностными лицами предприятия.
Отсутствие такой системы, создаёт риски привлечения предприятий к административной ответственности и досрочного прекращения действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых.
Нами оказываются услуги по созданию Системы на одном золотодобывающем предприятии Камчатского края.
-
06 ноября 2024Урегулирование крупного спора по НДС в вышестоящем налоговом органе
Отрасль: Недропользователи
Аналогия налогового закона, мягко говоря, редко уместна, а если ей обосновывается доначисление, то точно неуместна...Узнайте большеСергей Шаповалов -
05 ноября 2024Подготовка защитного файла для спора об объекте НДПИ
Отрасль: Недропользователи
Услуга: Налоговое консультирование, Услуги для недропользователей
Философию наших защитных файлов порой можно обозначить знаменитым высказыванием "Лучшая битва — это та, которой удалось избежать"...Узнайте большеСергей Шаповалов -
23 октября 2024Порядок награждения работников и варианты налоговых последствий
Отрасль: Телекоммуникации, Медиа, IT
Услуга: Налоговое консультирование
Варианты награждения работников компании и анализ налоговых последствий...Узнайте большеКирилл Петров -
07 октября 2024Диагностика риска вменения сверхнормативных потерь золотодобывающему предприятию
Отрасль: Недропользователи
Услуга: Налоговое консультирование, Налоговый аудит, Услуги для недропользователей
Наша диагностика рисков включает в себя и выработку рекомендаций по их снижению...Узнайте большеСергей Шаповалов
SHAPOVALOV PETROV
tax • legal