Проекты Недропользователи
26 февраля 2018

Создание системы противодействия легализации денежных средств

Проект в деталях
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает создание внутри предприятий, добывающих драгоценные металлы, системы противодействия (легализации) денежных средств, полученных преступным путём (далее - Система).

Данная Система включает в себя разработку внутренней документации, создание личного кабинета в Росфинмониторинге, отправку электронных сообщений о фактах реализации драгоценного метала, назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию Системы на предприятии, прохождение специального обучения должностными лицами предприятия.

Отсутствие такой системы, создаёт риски привлечения предприятий к административной ответственности и досрочного прекращения действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых.

Нами оказываются услуги по созданию Системы на одном золотодобывающем предприятии Камчатского края. 

ПРОЕКТЫ

Шаповалов Петров
62реализованных проекта
Смотреть проекты

SHAPOVALOV PETROV

tax • legal